Образец отчет наблюдательного совета скачать

ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА​

Акционерного общества / Общества с ограниченной ответственностью«[Название организации]»

за [период: год/квартал]

1. Введение​

Наблюдательный совет [Название организации] в составе:

  • [ФИО, должность, роль в совете]
  • [ФИО, должность, роль в совете]
  • [...]
представляет отчет о своей деятельности за [период].

Отчет подготовлен в соответствии с требованиями:

  • Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ (или «Об ООО» №14-ФЗ);
  • Устава общества;
  • Внутреннего положения о Наблюдательном совете.

2. Состав и работа Наблюдательного совета​

2.1. Состав совета

На отчетный период в состав Наблюдательного совета входило [количество] членов:

  • [ФИО, срок полномочий, наличие независимого статуса];
  • [...]
Изменения в составе:

  • [Если были изменения: назначения, прекращения полномочий, причины].
2.2. Проведенные заседания

В течение отчетного периода проведено [количество] заседаний:

  • [Дата] – утверждены ключевые вопросы: [перечень];
  • [Дата] – рассмотрены [вопросы].
Кворум соблюден на всех заседаниях. Решения принимались [единогласно/большинством голосов].

3. Ключевые вопросы, рассмотренные Наблюдательным советом​

3.1. Контроль за деятельностью исполнительных органов

  • Проведен анализ отчетов генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности.
  • Оценка выполнения стратегических целей компании.
  • Проверка соблюдения законодательства и внутренних регламентов.
3.2. Финансовая и инвестиционная деятельность

  • Утверждена годовая бухгалтерская отчетность за [год].
  • Рассмотрены и одобрены крупные сделки:
    • [Описание сделки, сумма, выгоды для компании].
  • Контроль за бюджетом и ключевыми расходами.
3.3. Корпоративное управление и риски

  • Анализ системы внутреннего контроля и управления рисками.
  • Оценка соблюдения принципов корпоративной этики.
  • Рассмотрение конфликта интересов (если были случаи).
3.4. Кадровые вопросы

  • Назначение/освобождение от должности генерального директора (если было).
  • Утверждение системы мотивации топ-менеджмента.

4. Взаимодействие с акционерами/участниками​

  • Подготовка рекомендаций для общего собрания акционеров/участников.
  • Рассмотрение обращений акционеров (если были).

5. Заключение и рекомендации​

Наблюдательный совет отмечает:

  • [Успехи: рост прибыли, снижение рисков и т. д.].
  • [Проблемы: недостатки в управлении, риски].
Рекомендации:

  1. Усилить контроль за [указать область].
  2. Оптимизировать [процесс/расходы].
  3. Рассмотреть вопрос о [предложение].
Председатель Наблюдательного совета:

[ФИО, подпись, дата]

Члены Наблюдательного совета:

[ФИО, подпись]

[ФИО, подпись]

(При необходимости прилагаются протоколы заседаний, заключения комитетов и др. документы.)

Этот шаблон можно адаптировать под конкретную организацию, добавив дополнительные разделы (например, по ESG-политике или аудиту).

Как оформить, образец отчет наблюдательного совета? Скачать​


ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА​

Акционерного общества / Общества с ограниченной ответственностью

«[Название организации]»

за [период: год/квартал]

1. Введение​

Наблюдательный совет [Название организации] в составе:

  • [ФИО, должность, роль в совете]
  • [ФИО, должность, роль в совете]
  • [...]
представляет отчет о своей деятельности за [период].

Отчет подготовлен в соответствии с требованиями:

  • Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ (или «Об ООО» №14-ФЗ);
  • Устава общества;
  • Внутреннего положения о Наблюдательном совете.

2. Состав и работа Наблюдательного совета​

2.1. Состав совета

На отчетный период в состав Наблюдательного совета входило [количество] членов:

  • [ФИО, срок полномочий, наличие независимого статуса];
  • [...]
Изменения в составе:

  • [Если были изменения: назначения, прекращения полномочий, причины].
2.2. Проведенные заседания

В течение отчетного периода проведено [количество] заседаний:

  • [Дата] – утверждены ключевые вопросы: [перечень];
  • [Дата] – рассмотрены [вопросы].
Кворум соблюден на всех заседаниях. Решения принимались [единогласно/большинством голосов].

3. Ключевые вопросы, рассмотренные Наблюдательным советом​

3.1. Контроль за деятельностью исполнительных органов

  • Проведен анализ отчетов генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности.
  • Оценка выполнения стратегических целей компании.
  • Проверка соблюдения законодательства и внутренних регламентов.
3.2. Финансовая и инвестиционная деятельность

  • Утверждена годовая бухгалтерская отчетность за [год].
  • Рассмотрены и одобрены крупные сделки:
    • [Описание сделки, сумма, выгоды для компании].
  • Контроль за бюджетом и ключевыми расходами.
3.3. Корпоративное управление и риски

  • Анализ системы внутреннего контроля и управления рисками.
  • Оценка соблюдения принципов корпоративной этики.
  • Рассмотрение конфликта интересов (если были случаи).
3.4. Кадровые вопросы

  • Назначение/освобождение от должности генерального директора (если было).
  • Утверждение системы мотивации топ-менеджмента.

4. Взаимодействие с акционерами/участниками​

  • Подготовка рекомендаций для общего собрания акционеров/участников.
  • Рассмотрение обращений акционеров (если были).

5. Заключение и рекомендации​

Наблюдательный совет отмечает:

  • [Успехи: рост прибыли, снижение рисков и т. д.].
  • [Проблемы: недостатки в управлении, риски].
Рекомендации:

  1. Усилить контроль за [указать область].
  2. Оптимизировать [процесс/расходы].
  3. Рассмотреть вопрос о [предложение].
Председатель Наблюдательного совета:

[ФИО, подпись, дата]

Члены Наблюдательного совета:

[ФИО, подпись]

[ФИО, подпись]

(При необходимости прилагаются протоколы заседаний, заключения комитетов и др. документы.)

Этот шаблон можно адаптировать под конкретную организацию, добавив дополнительные разделы (например, по ESG-политике или аудиту).


 

Вложения

Нажмите для раскрытия...
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху