Образец полного протокола скачать

Как оформить, образец полного протокола?​

Протокол заседания Совета директоров ООО «Название компании»​

Дата проведения: 10 сентября 2024 года

Время начала заседания: 10:00

Место проведения: г. Москва, ул. Ленина, д. 10, офис 305

Председатель: Иванов Иван Иванович

Секретарь: Петрова Мария Александровна

Присутствовали:​

1. Иванов Иван Иванович — генеральный директор
2. Сидоров Алексей Владимирович — коммерческий директор
3. Кузнецова Ольга Павловна — финансовый директор
4. Павлов Дмитрий Александрович — юрисконсульт
5. Зиновьева Елена Сергеевна — руководитель отдела продаж

Кворум: Кворум для принятия решений имеется, так как присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров.

Повестка дня:​

1. Утверждение финансового отчета за 2-й квартал 2024 года.
2. Вопрос об увеличении уставного капитала компании.
3. Утверждение плана мероприятий по оптимизации расходов.
4. Разное.

1. Утверждение финансового отчета за 2-й квартал 2024 года​

Докладчик: Кузнецова Ольга Павловна

Кузнецова О.П. представила подробный финансовый отчет за 2-й квартал 2024 года. В ходе обсуждения был отмечен рост выручки компании на 15% по сравнению с предыдущим кварталом. Затраты остались на уровне, соответствующем плановым показателям.

Решение: Утвердить финансовый отчет за 2-й квартал 2024 года.

Голосование:

— «за» — 5

— «против» — 0

— «воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

2. Вопрос об увеличении уставного капитала компании​

Докладчик: Иванов Иван Иванович

И.И. Иванов предложил рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала компании на 10% с целью привлечения дополнительных инвестиций. По мнению докладчика, это позволит расширить производственные мощности и увеличить долю рынка.

Обсуждение: Сидоров А.В. поддержал предложение, отметив, что данное увеличение будет способствовать развитию компании.

Кузнецова О.П. подчеркнула необходимость внимательного контроля за финансовыми потоками в связи с увеличением капитала.

Решение: Увеличить уставный капитал компании на 10%.

Голосование:

— «за» — 5

— «против» — 0

— «воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

3. Утверждение плана мероприятий по оптимизации расходов​

Докладчик: Зиновьева Елена Сергеевна

Зиновьева Е.С. представила план мероприятий по оптимизации расходов, включающий сокращение затрат на аренду офисов, переход на удаленную работу для части сотрудников и оптимизацию логистических процессов. Она отметила, что данные меры позволят сократить издержки на 20% в течение следующих шести месяцев.

Обсуждение: И.И. Иванов поддержал предложенные меры, подчеркнув важность их реализации для обеспечения стабильности бизнеса в условиях роста затрат.

Павлов Д.А. предложил рассмотреть возможность внедрения программного обеспечения для автоматизации бухгалтерских и управленческих процессов.

Решение: Утвердить план мероприятий по оптимизации расходов.

Голосование:

— «за» — 5

— «против» — 0

— «воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

4. Разное​

4.1. Вопрос о проведении корпоративного мероприятия

Сидоров А.В. предложил провести корпоративное мероприятие для сотрудников в октябре 2024 года. Иванов И.И. поддержал предложение, уточнив, что мероприятие должно быть направлено на сплочение коллектива.

Решение: Поручить Сидорову А.В. организовать корпоративное мероприятие для сотрудников в октябре 2024 года.

Голосование:

— «за» — 5

— «против» — 0

— «воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

Время окончания заседания: 12:30

Подписи:

Председатель заседания: _______________ /Иванов И.И./

Секретарь: _______________ /Петрова М.А./

СКАЧАТЬ​