Как создать, образец протокол собрания о смене директора?
ПРОТОКОЛ № [номер]
собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "[Название ООО]"Город: [город проведения собрания]
Дата: [дата проведения собрания]
Время начала: [время начала]
Место проведения: [адрес проведения собрания]
Присутствовали:
- [ФИО участника 1], владеет [процент участия в уставном капитале].
- [ФИО участника 2], владеет [процент участия в уставном капитале].
- [ФИО участника 3], владеет [процент участия в уставном капитале].
(перечислить всех участников, присутствующих на собрании)
Секретарь собрания: [ФИО секретаря]
Повестка дня:
- Принятие решения о прекращении полномочий действующего директора Общества.
- Избрание нового директора Общества.
- Утверждение изменений в учредительные документы и/или внутренних документов в связи со сменой директора.
1. Принятие решения о прекращении полномочий действующего директора
Слушали:[ФИО председателя собрания]: В связи с необходимостью изменения руководящего состава Общества предлагается прекратить полномочия действующего директора [ФИО действующего директора], который занимал должность с [дата назначения].
Решили:
Прекратить полномочия директора Общества с ограниченной ответственностью "[Название ООО]" [ФИО действующего директора] с [дата прекращения полномочий].
Голосовали:
"За" – [количество голосов].
"Против" – [количество голосов].
"Воздержались" – [количество голосов].
Решение принято единогласно/большинством голосов.
2. Избрание нового директора Общества
Слушали:[ФИО председателя собрания]: В связи с прекращением полномочий действующего директора предлагается избрать на должность нового директора Общества [ФИО кандидата на должность директора].
Решили:
Избрать директором Общества с ограниченной ответственностью "[Название ООО]" [ФИО нового директора], с [дата вступления в должность].
Голосовали:
"За" – [количество голосов].
"Против" – [количество голосов].
"Воздержались" – [количество голосов].
Решение принято единогласно/большинством голосов.
3. Утверждение изменений в учредительные документы и внутренние документы
Слушали:[ФИО председателя собрания]: В связи со сменой директора необходимо внести соответствующие изменения в учредительные документы Общества, а также в необходимые внутренние документы.
Решили:
Утвердить внесение изменений в учредительные документы Общества и в соответствующие внутренние документы в связи с избранием нового директора.
Голосовали:
"За" – [количество голосов].
"Против" – [количество голосов].
"Воздержались" – [количество голосов].
Решение принято единогласно/большинством голосов.
Протокол подписали:
Председатель собрания: _______________ /[ФИО председателя]/
Секретарь собрания: _______________ /[ФИО секретаря]/
Присутствующие участники:
- _______________ /[ФИО участника 1]/
- _______________ /[ФИО участника 2]/
(перечислить всех участников)
Дата составления протокола: [дата составления].
Место хранения протокола: [адрес места хранения].
Приложения к протоколу:
- Решение о прекращении полномочий [ФИО действующего директора].
- Решение о назначении [ФИО нового директора].
- Копия изменений в учредительные документы.