Образец протокол заседания наблюдательного совета скачать

Как сформировать, образец протокол заседания наблюдательного совета?​

Протокол заседания Наблюдательного совета

Дата заседания: 5 сентября 2024 года

Время начала: 10:00

Место проведения: Конференц-зал, главный офис компании, ул. Примерная, д. 1, Москва

Присутствующие:

1. Иванов Алексей Петрович - Председатель Наблюдательного совета
2. Смирнова Марина Васильевна - Заместитель председателя Наблюдательного совета
3. Петров Игорь Сергеевич - Член Наблюдательного совета
4. Кузнецова Елена Викторовна - Член Наблюдательного совета
5. Воронцов Владимир Николаевич - Член Наблюдательного совета
6. Лукина Анна Дмитриевна - Представитель аудиторской компании

Отсутствующие:

1. Громова Наталья Александровна - Член Наблюдательного совета (по уважительной причине)

Повестка дня:

1. Открытие заседания и утверждение повестки дня
2. Рассмотрение отчета о финансовых результатах за первый полугодие 2024 года
3. Обсуждение стратегии развития компании на 2025-2027 годы
4. Рассмотрение и утверждение бюджета на 2024 год
5. Обсуждение изменений в составе исполнительного комитета
6. Разное

1. Открытие заседания и утверждение повестки дня

Председатель Наблюдательного совета Иванов Алексей Петрович открыл заседание в 10:00 и поздравил всех присутствующих с началом нового рабочего сезона. Председатель предложил утвердить предложенную повестку дня без изменений. Все члены Наблюдательного совета поддержали предложенную повестку дня.

2. Рассмотрение отчета о финансовых результатах за первый полугодие 2024 года

Лукина Анна Дмитриевна представила отчет о финансовых результатах компании за первое полугодие 2024 года. Основные показатели:

• Выручка увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
• Чистая прибыль выросла на 8% и составила 45 млн рублей.
• Операционные расходы уменьшились на 5% за счет оптимизации затрат.

В ходе обсуждения участники заседания отметили положительную динамику роста доходов и прибыли, а также выразили удовлетворение по поводу снижения операционных расходов. Предложено провести дополнительные мероприятия по повышению операционной эффективности в следующем полугодии.

3. Обсуждение стратегии развития компании на 2025-2027 годы

Смирнова Марина Васильевна представила проект стратегии развития компании на 2025-2027 годы. В проекте обозначены следующие ключевые направления:

• Расширение на новые рынки (Европа и Азия).
• Инвестиции в инновационные технологии.
• Развитие партнерских программ и стратегических альянсов.

Члены Наблюдательного совета обсудили предложенные направления, отметив необходимость дополнительного анализа рисков и возможностей для расширения на зарубежные рынки. Решено утвердить стратегию в целом с учетом внесенных предложений и рекомендаций.

4. Рассмотрение и утверждение бюджета на 2024 год

Петров Игорь Сергеевич представил проект бюджета на 2024 год. Основные параметры бюджета:

• Запланированные инвестиции в размере 100 млн рублей.
• Ожидаемые доходы - 500 млн рублей.
• Операционные расходы - 350 млн рублей.

После обсуждения бюджета, члены Наблюдательного совета единогласно одобрили проект бюджета на 2024 год с рекомендацией по дополнительному мониторингу расходов на этапе реализации.

5. Обсуждение изменений в составе исполнительного комитета

Иванов Алексей Петрович сообщил о необходимости изменений в составе исполнительного комитета. Предложено назначить нового исполнительного директора и изменить роли некоторых членов комитета. Обсуждение прошло без замечаний, все предложения были приняты к сведению и одобрены.

6. Разное

Обсуждены текущие вопросы, касающиеся корпоративной социальной ответственности и предстоящих мероприятий компании. Было решено создать рабочую группу для проработки инициатив в области устойчивого развития.

Закрытие заседания

Председатель Наблюдательного совета Иванов Алексей Петрович подытожил заседание, поблагодарил всех присутствующих за активное участие и завершил заседание в 12:30.

Подписи:

Иванов Алексей Петрович - Председатель Наблюдательного совета

Смирнова Марина Васильевна - Заместитель председателя Наблюдательного совета

Петров Игорь Сергеевич - Член Наблюдательного совета

Кузнецова Елена Викторовна - Член Наблюдательного совета

Воронцов Владимир Николаевич - Член Наблюдательного совета

Лукина Анна Дмитриевна - Представитель аудиторской компании

Протокол вёл:

Петров Игорь Сергеевич

СКАЧАТЬ​