Как сформировать, образец протокол заседания наблюдательного совета?
Протокол заседания Наблюдательного совета
Дата заседания: 5 сентября 2024 года
Время начала: 10:00
Место проведения: Конференц-зал, главный офис компании, ул. Примерная, д. 1, Москва
Присутствующие:
- Иванов Алексей Петрович - Председатель Наблюдательного совета
- Смирнова Марина Васильевна - Заместитель председателя Наблюдательного совета
- Петров Игорь Сергеевич - Член Наблюдательного совета
- Кузнецова Елена Викторовна - Член Наблюдательного совета
- Воронцов Владимир Николаевич - Член Наблюдательного совета
- Лукина Анна Дмитриевна - Представитель аудиторской компании
- Громова Наталья Александровна - Член Наблюдательного совета (по уважительной причине)
- Открытие заседания и утверждение повестки дня
- Рассмотрение отчета о финансовых результатах за первый полугодие 2024 года
- Обсуждение стратегии развития компании на 2025-2027 годы
- Рассмотрение и утверждение бюджета на 2024 год
- Обсуждение изменений в составе исполнительного комитета
- Разное
Председатель Наблюдательного совета Иванов Алексей Петрович открыл заседание в 10:00 и поздравил всех присутствующих с началом нового рабочего сезона. Председатель предложил утвердить предложенную повестку дня без изменений. Все члены Наблюдательного совета поддержали предложенную повестку дня.
2. Рассмотрение отчета о финансовых результатах за первый полугодие 2024 года
Лукина Анна Дмитриевна представила отчет о финансовых результатах компании за первое полугодие 2024 года. Основные показатели:
- Выручка увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Чистая прибыль выросла на 8% и составила 45 млн рублей.
- Операционные расходы уменьшились на 5% за счет оптимизации затрат.
3. Обсуждение стратегии развития компании на 2025-2027 годы
Смирнова Марина Васильевна представила проект стратегии развития компании на 2025-2027 годы. В проекте обозначены следующие ключевые направления:
- Расширение на новые рынки (Европа и Азия).
- Инвестиции в инновационные технологии.
- Развитие партнерских программ и стратегических альянсов.
4. Рассмотрение и утверждение бюджета на 2024 год
Петров Игорь Сергеевич представил проект бюджета на 2024 год. Основные параметры бюджета:
- Запланированные инвестиции в размере 100 млн рублей.
- Ожидаемые доходы - 500 млн рублей.
- Операционные расходы - 350 млн рублей.
5. Обсуждение изменений в составе исполнительного комитета
Иванов Алексей Петрович сообщил о необходимости изменений в составе исполнительного комитета. Предложено назначить нового исполнительного директора и изменить роли некоторых членов комитета. Обсуждение прошло без замечаний, все предложения были приняты к сведению и одобрены.
6. Разное
Обсуждены текущие вопросы, касающиеся корпоративной социальной ответственности и предстоящих мероприятий компании. Было решено создать рабочую группу для проработки инициатив в области устойчивого развития.
Закрытие заседания
Председатель Наблюдательного совета Иванов Алексей Петрович подытожил заседание, поблагодарил всех присутствующих за активное участие и завершил заседание в 12:30.
Подписи:
Иванов Алексей Петрович - Председатель Наблюдательного совета
Смирнова Марина Васильевна - Заместитель председателя Наблюдательного совета
Петров Игорь Сергеевич - Член Наблюдательного совета
Кузнецова Елена Викторовна - Член Наблюдательного совета
Воронцов Владимир Николаевич - Член Наблюдательного совета
Лукина Анна Дмитриевна - Представитель аудиторской компании
Протокол вёл:
Петров Игорь Сергеевич