Как сформировать, образец протокола годового общего собрания акционеров?
Протокол годового общего собрания акционеров
Закрытое акционерное общество "Пример"
г. Москва
Дата: 30 сентября 2024 года
Время: 11:00
Место: г. Москва, ул. Примерная, д. 1, офис 101
Присутствовали:
- Иванов Иван Иванович – председатель Совета директоров
- Петров Петр Петрович – генеральный директор
- Сидоров Сидор Сидорович – член Совета директоров
- Кузнецов Алексей Алексеевич – акционер
- Смирнова Ольга Николаевна – акционер
- Станиславова Мария Александровна – акционер
- Воробьева Наталья Борисовна – от акционера ЗАО "Бизнес"
- Лебедев Михаил Владимирович – от акционера ООО "Развитие"
- О выборе председателя и секретаря общего собрания акционеров.
- О подтверждении годового отчета и бухгалтерского баланса.
- О распределении прибыли и убытков.
- О выборе аудитора компании.
- О назначении Совета директоров на следующий год.
- Разное.
Для проведения собрания акционеры выбрали председателем Иванова Ивана Ивановича, а секретарем собрания – Смирнову Ольгу Николаевну.
2. Подтверждение годового отчета и бухгалтерского баланса
Председатель собрал голосование по годовому отчету и бухгалтерскому балансу.
Отчет и баланс были представлены генеральным директором Петровым Петром Петровичем. Документы включали финансовый отчет, отчет о прибылях и убытках, а также отчет о движении денежных средств.
По итогам голосования, годовой отчет и бухгалтерский баланс были утверждены единогласно.
3. Распределение прибыли и убытков
Рассмотрение вопроса о распределении прибыли и убытков было представлено бухгалтером компании. Предложено распределить чистую прибыль в размере 5 000 000 рублей следующим образом:
- Дивиденды акционерам – 3 000 000 рублей.
- Резервный фонд – 1 000 000 рублей.
- Реинвестиции в развитие – 1 000 000 рублей.
4. Выбор аудитора компании
Представлен отчет о деятельности текущего аудитора, компании "Аудит и Консалтинг". Акционеры приняли решение продолжить работу с данной аудиторской фирмой на следующий год.
По итогам голосования, решение о выборе "Аудит и Консалтинг" в качестве аудитора компании было принято единогласно.
5. Назначение Совета директоров на следующий год
Было предложено избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:
- Иванов Иван Иванович
- Сидоров Сидор Сидорович
- Кузнецов Алексей Алексеевич
- Смирнова Ольга Николаевна
6. Разное
В разделе "Разное" акционеры обсудили следующие вопросы:
- Подготовка к внедрению новых информационных систем в компанию.
- Возможность участия компании в социальных проектах.
Заключение собрания
Председатель собрания Иванов Иван Иванович поблагодарил всех присутствующих за участие и объявил собрание закрытым в 13:00.
Подписи:
Председатель собрания:
Иванов Иван Иванович _______________________
Секретарь собрания:
Смирнова Ольга Николаевна _______________________
Место хранения протокола:
Закрытое акционерное общество "Пример", г. Москва, ул. Примерная, д. 1, офис 101.