Образец протокола годового общего собрания акционеров скачать

Как сформировать, образец протокола годового общего собрания акционеров?​

Протокол годового общего собрания акционеров

Закрытое акционерное общество "Пример"

г. Москва

Дата: 30 сентября 2024 года

Время: 11:00

Место: г. Москва, ул. Примерная, д. 1, офис 101

Присутствовали:

1. Иванов Иван Иванович – председатель Совета директоров
2. Петров Петр Петрович – генеральный директор
3. Сидоров Сидор Сидорович – член Совета директоров
4. Кузнецов Алексей Алексеевич – акционер
5. Смирнова Ольга Николаевна – акционер
6. Станиславова Мария Александровна – акционер

Присутствуют по доверенности:

1. Воробьева Наталья Борисовна – от акционера ЗАО "Бизнес"
2. Лебедев Михаил Владимирович – от акционера ООО "Развитие"

Повестка дня:

1. О выборе председателя и секретаря общего собрания акционеров.
2. О подтверждении годового отчета и бухгалтерского баланса.
3. О распределении прибыли и убытков.
4. О выборе аудитора компании.
5. О назначении Совета директоров на следующий год.
6. Разное.

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания акционеров

Для проведения собрания акционеры выбрали председателем Иванова Ивана Ивановича, а секретарем собрания – Смирнову Ольгу Николаевну.

2. Подтверждение годового отчета и бухгалтерского баланса

Председатель собрал голосование по годовому отчету и бухгалтерскому балансу.

Отчет и баланс были представлены генеральным директором Петровым Петром Петровичем. Документы включали финансовый отчет, отчет о прибылях и убытках, а также отчет о движении денежных средств.

По итогам голосования, годовой отчет и бухгалтерский баланс были утверждены единогласно.

3. Распределение прибыли и убытков

Рассмотрение вопроса о распределении прибыли и убытков было представлено бухгалтером компании. Предложено распределить чистую прибыль в размере 5 000 000 рублей следующим образом:

• Дивиденды акционерам – 3 000 000 рублей.
• Резервный фонд – 1 000 000 рублей.
• Реинвестиции в развитие – 1 000 000 рублей.

По итогам голосования, предложение было утверждено большинством голосов (10 голосов "за", 1 голос "против").

4. Выбор аудитора компании

Представлен отчет о деятельности текущего аудитора, компании "Аудит и Консалтинг". Акционеры приняли решение продолжить работу с данной аудиторской фирмой на следующий год.

По итогам голосования, решение о выборе "Аудит и Консалтинг" в качестве аудитора компании было принято единогласно.

5. Назначение Совета директоров на следующий год

Было предложено избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

1. Иванов Иван Иванович
2. Сидоров Сидор Сидорович
3. Кузнецов Алексей Алексеевич
4. Смирнова Ольга Николаевна

По итогам голосования, все предложенные кандидаты были избраны в Совет директоров.

6. Разное

В разделе "Разное" акционеры обсудили следующие вопросы:

• Подготовка к внедрению новых информационных систем в компанию.
• Возможность участия компании в социальных проектах.

Вопросы были приняты к сведению, решения по ним не принимались.

Заключение собрания

Председатель собрания Иванов Иван Иванович поблагодарил всех присутствующих за участие и объявил собрание закрытым в 13:00.

Подписи:

Председатель собрания:

Иванов Иван Иванович _______________________

Секретарь собрания:

Смирнова Ольга Николаевна _______________________

Место хранения протокола:

Закрытое акционерное общество "Пример", г. Москва, ул. Примерная, д. 1, офис 101.

СКАЧАТЬ​