Как создать, образец протокола совета директоров образец?
Протокол заседания Совета директоров
Дата: [дата заседания]
Время начала: [время начала]
Место проведения: [адрес или место проведения]
Присутствовали:
- [ФИО, должность]
- [ФИО, должность]
- [ФИО, должность]
- [ФИО, должность]
- [ФИО, должность]
- [ФИО, должность, причина отсутствия (если известна)]
- Утверждение повестки дня.
- Обсуждение и утверждение протокола предыдущего заседания Совета директоров.
- Отчет генерального директора о текущей деятельности компании.
- Финансовый отчет за [период].
- Рассмотрение и утверждение бюджета на [период].
- Принятие решения по вопросу [описание вопроса].
- Разное.
Решение: Повестка дня была утверждена единогласно (или иным образом в зависимости от результатов голосования).
2. Обсуждение и утверждение протокола предыдущего заседания Совета директоров
Решение: Протокол предыдущего заседания Совета директоров был утвержден (или отклонен с предложением о внесении изменений) большинством голосов.
3. Отчет генерального директора
Генеральный директор [ФИО] представил отчет о текущей деятельности компании, который включал:
- Основные достижения и результаты работы за отчетный период.
- Проблемные вопросы и предложенные пути их решения.
- Планы на ближайшее будущее.
- [Описание решений или рекомендаций, принятых на основании отчета]
Финансовый директор [ФИО] представил финансовый отчет за [период], который включал:
- Основные финансовые показатели.
- Анализ доходов и расходов.
- Прогнозы на будущее.
- [Описание решений по финансовому отчету, например, утверждение отчета, корректировка бюджетных планов и т.д.]
Бюджет на [период] был представлен финансовым директором [ФИО]. В ходе обсуждения были рассмотрены следующие моменты:
- Основные статьи доходов и расходов.
- Ожидаемые финансовые результаты.
6. Принятие решения по вопросу [описание вопроса]
Вопрос [описание вопроса] был рассмотрен в ходе заседания. Обсуждение включало:
- [Краткое изложение обсуждения вопроса]
- [Предложенные варианты решений]
7. Разное
В разделе «Разное» были рассмотрены следующие вопросы:
- [Описание вопросов и принятых решений]
Подписи:
Председатель Совета директоров: [ФИО, подпись]
Секретарь Совета директоров: [ФИО, подпись]
Приложения:
- [Документы, представленные на заседании]
- [Финансовые отчеты, бюджеты и другие материалы]
Подписи членов Совета директоров (если требуется):
- [ФИО, подпись]
- [ФИО, подпись]
- [ФИО, подпись]