Образец протокола совета директоров образец скачать

Как создать, образец протокола совета директоров образец?​

Протокол заседания Совета директоров

Дата: [дата заседания]

Время начала: [время начала]

Место проведения: [адрес или место проведения]

Присутствовали:

1. [ФИО, должность]
2. [ФИО, должность]
3. [ФИО, должность]
4. [ФИО, должность]
5. [ФИО, должность]

Отсутствовали:

1. [ФИО, должность, причина отсутствия (если известна)]

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня.
2. Обсуждение и утверждение протокола предыдущего заседания Совета директоров.
3. Отчет генерального директора о текущей деятельности компании.
4. Финансовый отчет за [период].
5. Рассмотрение и утверждение бюджета на [период].
6. Принятие решения по вопросу [описание вопроса].
7. Разное.

1. Утверждение повестки дня

Решение: Повестка дня была утверждена единогласно (или иным образом в зависимости от результатов голосования).

2. Обсуждение и утверждение протокола предыдущего заседания Совета директоров

Решение: Протокол предыдущего заседания Совета директоров был утвержден (или отклонен с предложением о внесении изменений) большинством голосов.

3. Отчет генерального директора

Генеральный директор [ФИО] представил отчет о текущей деятельности компании, который включал:

• Основные достижения и результаты работы за отчетный период.
• Проблемные вопросы и предложенные пути их решения.
• Планы на ближайшее будущее.

После обсуждения отчета были приняты следующие решения:

• [Описание решений или рекомендаций, принятых на основании отчета]

4. Финансовый отчет за [период]

Финансовый директор [ФИО] представил финансовый отчет за [период], который включал:

• Основные финансовые показатели.
• Анализ доходов и расходов.
• Прогнозы на будущее.

После обсуждения финансового отчета было принято решение:

• [Описание решений по финансовому отчету, например, утверждение отчета, корректировка бюджетных планов и т.д.]

5. Рассмотрение и утверждение бюджета на [период]

Бюджет на [период] был представлен финансовым директором [ФИО]. В ходе обсуждения были рассмотрены следующие моменты:

• Основные статьи доходов и расходов.
• Ожидаемые финансовые результаты.

Решение: Бюджет на [период] был утвержден/отложен для доработки.

6. Принятие решения по вопросу [описание вопроса]

Вопрос [описание вопроса] был рассмотрен в ходе заседания. Обсуждение включало:

• [Краткое изложение обсуждения вопроса]
• [Предложенные варианты решений]

Решение: [Описание принятого решения по вопросу]

7. Разное

В разделе «Разное» были рассмотрены следующие вопросы:

• [Описание вопросов и принятых решений]

Время окончания: [время окончания]

Подписи:

Председатель Совета директоров: [ФИО, подпись]

Секретарь Совета директоров: [ФИО, подпись]

Приложения:

1. [Документы, представленные на заседании]
2. [Финансовые отчеты, бюджеты и другие материалы]

Дата составления протокола: [дата]

Подписи членов Совета директоров (если требуется):

1. [ФИО, подпись]
2. [ФИО, подпись]
3. [ФИО, подпись]

Этот образец протокола представляет собой общую структуру и может быть адаптирован в зависимости от специфики вашей компании и особенностей заседаний Совета директоров.

СКАЧАТЬ​