Отчет в росфинмониторинг образец скачать

ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА В РОСФИНМОНИТОРИНГ​

(для юридического лица/индивидуального предпринимателя)

1. Титульный лист​

В Федеральную службу по финансовому мониториногу (Росфинмониторинг)От: [Полное наименование организации/ФИО ИП]

ИНН/КПП: [Указать ИНН, для организаций — КПП]

Адрес: [Юридический и фактический адрес]

Контактные данные: [Телефон, email ответственного лица]

Дата составления отчета: [ЧЧ.ММ.ГГГГ]

Тема: Отчет о подозрительных операциях/транзакциях (указать тип отчета)

2. Основная часть​

2.1. Сведения о клиенте (если операция связана с клиентом):

• ФИО/Наименование: [Для физ. лица — паспортные данные, для юр. лица — реквизиты]
  
• ИНН/ОГРН: [Указать при наличии]
  
• Адрес/Местонахождение:
  
• Вид деятельности клиента: [Указать, если известен]
  

2.2. Описание подозрительной операции:

• Дата и время проведения: [ЧЧ.ММ.ГГГГ, HH:MM]
  
• Сумма операции: [В рублях/валюте, указать эквивалент в RUB]
  
• Счет/Реквизиты: [Номер счета, карты, кошелька и т.д.]
  
• Контрагент: [Данные второй стороны, если известны]
  
• Основания для подозрения:
  
  • Необычный характер операции.
    
  • Несоответствие деятельности клиента.
    
  • Попытки уклониться от идентификации.
    
  • Прочие "красные флаги" (перечислить).
    

2.3. Дополнительная информация:

• Источник средств: [Если клиент указал]
  
• Связь с другими операциями/лицами: [При наличии]
  
• Действия сотрудников: [Была ли приостановлена операция, запрошены документы и т.д.]
  

3. Приложения​

(Перечислить прилагаемые документы, например

1. Копии документов клиента.
   
2. Выписки по счетам.
   
3. Скриншоты операций (для электронных платежей).
   
4. Дополнительная переписка/записи разговоров.
   

4. Подпись и печать​

Должность ответственного лица: [Например, "Директор", "Главный бухгалтер"]

ФИО: [Полностью, подпись]

М.П. (если есть печать)

Дата отправки: [ЧЧ.ММ.ГГГГ]

Важные пояснения:​

1. Срок подачи: Отчет направляется в Росфинмониторинг не позднее 3 рабочих дней с момента выявления подозрительной операции (ст. 7 ФЗ-115).
   
2. Формат подачи:
   
   • Через Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга (https://portal.fedsfm.ru/).
     
   • По почте заказным письмом с уведомлением.
     
3. Ответственность: За непредставление отчета предусмотрены штрафы (ст. 15.27 КоАП РФ).
   

Этот образец соответствует требованиям ФЗ-115 "О противодействии легализации доходов". Для сложных случаев рекомендуется консультация юриста.

Как оформить, отчет в росфинмониторинг образец? Скачать​

ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА В РОСФИНМОНИТОРИНГ​

(для юридического лица/индивидуального предпринимателя)

1. Титульный лист​

В Федеральную службу по финансовому мониториногу (Росфинмониторинг)

От: [Полное наименование организации/ФИО ИП]

ИНН/КПП: [Указать ИНН, для организаций — КПП]

Адрес: [Юридический и фактический адрес]

Контактные данные: [Телефон, email ответственного лица]

Дата составления отчета: [ЧЧ.ММ.ГГГГ]

Тема: Отчет о подозрительных операциях/транзакциях (указать тип отчета)

2. Основная часть​

2.1. Сведения о клиенте (если операция связана с клиентом):

• ФИО/Наименование: [Для физ. лица — паспортные данные, для юр. лица — реквизиты]
  
• ИНН/ОГРН: [Указать при наличии]
  
• Адрес/Местонахождение:
  
• Вид деятельности клиента: [Указать, если известен]
  

2.2. Описание подозрительной операции:

• Дата и время проведения: [ЧЧ.ММ.ГГГГ, HH:MM]
  
• Сумма операции: [В рублях/валюте, указать эквивалент в RUB]
  
• Счет/Реквизиты: [Номер счета, карты, кошелька и т.д.]
  
• Контрагент: [Данные второй стороны, если известны]
  
• Основания для подозрения:
  
  • Необычный характер операции.
    
  • Несоответствие деятельности клиента.
    
  • Попытки уклониться от идентификации.
    
  • Прочие "красные флаги" (перечислить).
    

2.3. Дополнительная информация:

• Источник средств: [Если клиент указал]
  
• Связь с другими операциями/лицами: [При наличии]
  
• Действия сотрудников: [Была ли приостановлена операция, запрошены документы и т.д.]
  

3. Приложения​

(Перечислить прилагаемые документы, например

1. Копии документов клиента.
   
2. Выписки по счетам.
   
3. Скриншоты операций (для электронных платежей).
   
4. Дополнительная переписка/записи разговоров.
   

4. Подпись и печать​

Должность ответственного лица: [Например, "Директор", "Главный бухгалтер"]

ФИО: [Полностью, подпись]

М.П. (если есть печать)

Дата отправки: [ЧЧ.ММ.ГГГГ]

Важные пояснения:​

1. Срок подачи: Отчет направляется в Росфинмониторинг не позднее 3 рабочих дней с момента выявления подозрительной операции (ст. 7 ФЗ-115).
   
2. Формат подачи:
   
   • Через Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга (https://portal.fedsfm.ru/).
     
   • По почте заказным письмом с уведомлением.
     
3. Ответственность: За непредставление отчета предусмотрены штрафы (ст. 15.27 КоАП РФ).
   

Этот образец соответствует требованиям ФЗ-115 "О противодействии легализации доходов". Для сложных случаев рекомендуется консультация юриста.

СКАЧАТЬ​