Как составить, приказ о проверке контрагентов на благонадежность образец?
Приказ
«_» ___________ 20 г. № __
О проведении проверки контрагентов на благонадежность
В целях обеспечения соблюдения требований внутреннего контроля, повышения уровня доверия к нашим контрагентам и минимизации рисков, связанных с сотрудничеством с ненадежными партнерами, приказываю:
- Назначить ответственных за проверку контрагентов:
- [Ф.И.О. ответственного лица] – [должность]
- [Ф.И.О. ответственного лица] – [должность]
- Обязанности ответственных лиц:
- Провести проверку благонадежности контрагентов по следующим критериям:
- Наличие и проверка регистрационных документов, включая учредительные документы, лицензии, свидетельства и др.;
- Проверка наличия и состояния финансовых отчетов за последние 2 года;
- Оценка репутации контрагента, включая отзывы, отзывы в СМИ и деловой репутации;
- Проверка наличия судебных разбирательств, арбитражных дел, долговых обязательств;
- Анализ кредитоспособности и финансовых показателей;
- Установление фактов о нарушении налогового законодательства и иных правовых норм.
- Провести проверку благонадежности контрагентов по следующим критериям:
- Процедура проведения проверки:
- Собрать и систематизировать все необходимые документы и данные о контрагенте.
- Проанализировать информацию и подготовить отчет о результатах проверки.
- В случае выявления отрицательных факторов или рисков, подготовить рекомендации по дальнейшим действиям, включая возможность отказа от сотрудничества.
- Сроки выполнения проверки:
- Проверка контрагентов должна быть завершена в срок до «_» ___________ 20 г.
- Подготовленный отчет должен быть представлен в отдел [указать название отдела] не позднее «_» ___________ 20 г.
- Контроль за выполнением приказа:
- Контроль за выполнением данного приказа возложить на [Ф.И.О. должность ответственного за контроль].
- Ответственность:
- За неисполнение или ненадлежащее исполнение данного приказа виновные лица будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными актами организации.
- Заключительные положения:
- Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
- Копия приказа направляется в [название отдела], а также размещается на информационном стенде для ознакомления.
[Ф.И.О.]
Подпись
Дата: «_» ___________ 20 г.
Этот образец может быть адаптирован в зависимости от конкретных нужд и структуры вашей организации.