Приказ о проверке контрагентов на благонадежность образец скачать

Как составить, приказ о проверке контрагентов на благонадежность образец?​

Приказ

«_» ___________ 20 г. № __

О проведении проверки контрагентов на благонадежность

В целях обеспечения соблюдения требований внутреннего контроля, повышения уровня доверия к нашим контрагентам и минимизации рисков, связанных с сотрудничеством с ненадежными партнерами, приказываю:

1. Назначить ответственных за проверку контрагентов:
   
   • [Ф.И.О. ответственного лица] – [должность]
   • [Ф.И.О. ответственного лица] – [должность]
2. Обязанности ответственных лиц:
   
   • Провести проверку благонадежности контрагентов по следующим критериям:
     • Наличие и проверка регистрационных документов, включая учредительные документы, лицензии, свидетельства и др.;
     • Проверка наличия и состояния финансовых отчетов за последние 2 года;
     • Оценка репутации контрагента, включая отзывы, отзывы в СМИ и деловой репутации;
     • Проверка наличия судебных разбирательств, арбитражных дел, долговых обязательств;
     • Анализ кредитоспособности и финансовых показателей;
     • Установление фактов о нарушении налогового законодательства и иных правовых норм.
3. Процедура проведения проверки:
   
   • Собрать и систематизировать все необходимые документы и данные о контрагенте.
   • Проанализировать информацию и подготовить отчет о результатах проверки.
   • В случае выявления отрицательных факторов или рисков, подготовить рекомендации по дальнейшим действиям, включая возможность отказа от сотрудничества.
4. Сроки выполнения проверки:
   
   • Проверка контрагентов должна быть завершена в срок до «_» ___________ 20 г.
   • Подготовленный отчет должен быть представлен в отдел [указать название отдела] не позднее «_» ___________ 20 г.
5. Контроль за выполнением приказа:
   
   • Контроль за выполнением данного приказа возложить на [Ф.И.О. должность ответственного за контроль].
6. Ответственность:
   
   • За неисполнение или ненадлежащее исполнение данного приказа виновные лица будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными актами организации.
7. Заключительные положения:
   
   • Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
   • Копия приказа направляется в [название отдела], а также размещается на информационном стенде для ознакомления.

Генеральный директор

[Ф.И.О.]

Подпись

Дата: «_» ___________ 20 г.

Этот образец может быть адаптирован в зависимости от конкретных нужд и структуры вашей организации.

СКАЧАТЬ​