Как сформировать, протокол об избрании совета директоров образец?
Протокол об избрании совета директоров является важным документом, который фиксирует результаты собрания акционеров или участников компании по вопросу назначения членов совета директоров. Ниже приведен образец такого протокола:
Протокол № [номер протокола]
Общее собрание акционеров / участников
[Полное наименование компании]
[Дата проведения собрания]
Место проведения собрания: [адрес]
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
- [Ф.И.О., должность, количество акций / долей]
- [Ф.И.О., должность, количество акций / долей]
- [Ф.И.О., должность, количество акций / долей]
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Избрание Совета директоров.
По первому вопросу повестки дня — избрание Совета директоров.
УСТАНОВИЛИ:
- Квалифицированный состав акционеров / участников: [указать число акционеров / участников, которые присутствуют и их долю в капитале].
- Кворум: Присутствуют акционеры / участники, владеющие [указать процент от общего числа акций / долей], что соответствует требованиям устава компании.
- Избрать Совет директоров в составе:
- [Ф.И.О. кандидата, должность, краткая информация о кандидате]
- [Ф.И.О. кандидата, должность, краткая информация о кандидате]
- [Ф.И.О. кандидата, должность, краткая информация о кандидате] (и так далее)
- Утвердить полномочия членов Совета директоров в соответствии с Уставом компании и действующим законодательством.
- Установить сроки и место проведения первого заседания Совета директоров для утверждения его председателя и распределения должностных обязанностей.
- За избрание указанного состава Совета директоров проголосовали: [указать количество голосов и процент от общего числа].
- Против избрания указанного состава Совета директоров проголосовали: [указать количество голосов и процент от общего числа].
- Воздержались: [указать количество голосов и процент от общего числа].
Решение о избрании Совета директоров принято большинством голосов.
ПОДПИСИ:
Председатель собрания: _______________________
Секретарь собрания: ___________________________
[Ф.И.О. и подпись]
М.П. (если имеется)
Примечание: Этот образец протокола является стандартным и может быть адаптирован в зависимости от специфики вашей компании, её устава и действующего законодательства.