Протокол об избрании совета директоров образец скачать

Как сформировать, протокол об избрании совета директоров образец?​

Протокол об избрании совета директоров является важным документом, который фиксирует результаты собрания акционеров или участников компании по вопросу назначения членов совета директоров. Ниже приведен образец такого протокола:

Протокол № [номер протокола]

Общее собрание акционеров / участников

[Полное наименование компании]

[Дата проведения собрания]

Место проведения собрания: [адрес]

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. [Ф.И.О., должность, количество акций / долей]
2. [Ф.И.О., должность, количество акций / долей]
3. [Ф.И.О., должность, количество акций / долей]

(и так далее)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Совета директоров.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу повестки дня — избрание Совета директоров.

УСТАНОВИЛИ:

1. Квалифицированный состав акционеров / участников: [указать число акционеров / участников, которые присутствуют и их долю в капитале].
   
2. Кворум: Присутствуют акционеры / участники, владеющие [указать процент от общего числа акций / долей], что соответствует требованиям устава компании.
   

РЕШИЛИ:

1. Избрать Совет директоров в составе:
   
   1. [Ф.И.О. кандидата, должность, краткая информация о кандидате]
   2. [Ф.И.О. кандидата, должность, краткая информация о кандидате]
   3. [Ф.И.О. кандидата, должность, краткая информация о кандидате] (и так далее)
2. Утвердить полномочия членов Совета директоров в соответствии с Уставом компании и действующим законодательством.
   
3. Установить сроки и место проведения первого заседания Совета директоров для утверждения его председателя и распределения должностных обязанностей.
   

ГОЛОСОВАНИЕ:

• За избрание указанного состава Совета директоров проголосовали: [указать количество голосов и процент от общего числа].
• Против избрания указанного состава Совета директоров проголосовали: [указать количество голосов и процент от общего числа].
• Воздержались: [указать количество голосов и процент от общего числа].

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Решение о избрании Совета директоров принято большинством голосов.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания: _______________________

Секретарь собрания: ___________________________

[Ф.И.О. и подпись]

М.П. (если имеется)

Примечание: Этот образец протокола является стандартным и может быть адаптирован в зависимости от специфики вашей компании, её устава и действующего законодательства.

СКАЧАТЬ​