Как оформить, протокол общего собрания акционеров образец?
Протокол общего собрания акционеров — это официальный документ, который фиксирует результаты и решения, принятые на общем собрании акционеров компании. Вот подробный образец протокола общего собрания акционеров:
Протокол общего собрания акционеров
Общество с ограниченной ответственностью "Название компании"
Дата: [дата проведения собрания]
Место проведения: [адрес, где проводилось собрание]
Время начала: [время начала]
Время окончания: [время окончания]
Председатель собрания: [Ф.И.О., должность]
Секретарь собрания: [Ф.И.О.]
1. Открытие собрания
В [время начала] Председатель собрания, [Ф.И.О.], открыл общее собрание акционеров общества с ограниченной ответственностью "Название компании". Он/она поприветствовал(а) присутствующих, а также представил(а) участников собрания и обеспечил(а) регистрацию акционеров.
2. Установление кворума
Секретарь собрания, [Ф.И.О.], доложил(а) о наличии кворума для проведения собрания. В соответствии с уставом общества и действующим законодательством, на собрании присутствует [количество акционеров], владеющих [процент от общего числа голосующих акций] акций общества. Кворум установлен.
3. Повестка дня
Председатель ознакомил присутствующих с повесткой дня собрания:
- Утверждение отчета Совета директоров о результатах деятельности общества за [период].
- Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за [период].
- Принятие решения о распределении прибыли.
- Избрание членов Совета директоров.
- Принятие решения о назначении аудиторской компании.
- Разное.
4.1. Утверждение отчета Совета директоров
Представлен отчет Совета директоров за [период]. После обсуждения акционеры проголосовали за утверждение отчета.
Решение: Отчет Совета директоров о результатах деятельности общества за [период] утвержден.
4.2. Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках
Представлен бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за [период]. После обсуждения акционеры проголосовали за утверждение данных документов.
Решение: Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за [период] утверждены.
4.3. Распределение прибыли
Представлено предложение по распределению прибыли на [выплату дивидендов / реинвестирование / другие цели]. После обсуждения акционеры приняли решение.
Решение: [Распределение прибыли, например: "Выплатить дивиденды в размере [сумма] на акцию."]
4.4. Избрание членов Совета директоров
Представлены кандидатуры для избрания в Совет директоров. После голосования акционеры избрали следующих лиц:
- [Ф.И.О., должность]
- [Ф.И.О., должность]
- [Ф.И.О., должность]
4.5. Назначение аудиторской компании
Представлены кандидатуры аудиторских компаний для проведения проверки финансовой отчетности. После обсуждения и голосования акционеры выбрали [наименование аудиторской компании].
Решение: Назначить аудиторскую компанию [наименование] для проведения аудита финансовой отчетности за [период].
4.6. Разное
В пункте "Разное" рассматривались дополнительные вопросы и предложения от акционеров. Были приняты следующие решения:
- [Описать принятые решения, если таковые имеются]
В [время окончания] Председатель собрания, [Ф.И.О.], объявил(а) об окончании собрания. Он/она поблагодарил(а) присутствующих за участие.
6. Подписи
Председатель собрания:
[Ф.И.О.]
[Подпись]
Секретарь собрания:
[Ф.И.О.]
[Подпись]
Этот образец протокола является типовым и может быть изменен в зависимости от специфики и требований компании.