Протокол собрания акционеров образец скачать

Как написать, протокол собрания акционеров образец?​

Протокол собрания акционеров

ООО «Название компании»

г. [Город]

[Дата]

Протокол № [номер] собрания акционеров

1. Время и место проведения

Собрание акционеров состоялось [дата] в [время] по адресу: [адрес проведения собрания].

2. Список присутствующих

Собрание акционеров проведено в соответствии с установленными правилами. В заседании приняли участие следующие акционеры:

1. [Ф.И.О. акционера, паспортные данные, доля в уставном капитале]
2. [Ф.И.О. акционера, паспортные данные, доля в уставном капитале]
3. [Ф.И.О. акционера, паспортные данные, доля в уставном капитале]

3. Повестка дня

1. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за [финансовый год].
2. Выборы членов совета директоров.
3. Утверждение аудитора компании.
4. Обсуждение и принятие решения по вопросам дивидендов.
5. Разное.

4. Результаты голосования по вопросам повестки дня

4.1. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса

Присутствующие акционеры рассмотрели годовой отчет и бухгалтерский баланс за [финансовый год]. В результате обсуждения было принято следующее решение:

• Решение: Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс за [финансовый год].
• Голоса: «За» — [количество голосов], «Против» — [количество голосов], «Воздержались» — [количество голосов].

4.2. Выборы членов совета директоров

В ходе обсуждения было предложено избрать следующих кандидатов в совет директоров:

1. [Ф.И.О. кандидата, должность]
2. [Ф.И.О. кандидата, должность]

• Решение: Избрать предложенных кандидатов в состав совета директоров.
• Голоса: «За» — [количество голосов], «Против» — [количество голосов], «Воздержались» — [количество голосов].

4.3. Утверждение аудитора компании

Предложено утвердить следующего аудитора для проведения аудита в следующем финансовом году:

• [Наименование аудиторской фирмы, ИНН, адрес]
  
• Решение: Утвердить аудитора [Наименование аудиторской фирмы] для проведения аудита за [финансовый год].
  
• Голоса: «За» — [количество голосов], «Против» — [количество голосов], «Воздержались» — [количество голосов].
  

4.4. Обсуждение и принятие решения по вопросам дивидендов

Рассмотрены предложения по выплате дивидендов. В результате обсуждения было принято следующее решение:

• Решение: Выплатить дивиденды в размере [сумма] на акцию.
• Голоса: «За» — [количество голосов], «Против» — [количество голосов], «Воздержались» — [количество голосов].

5. Прочие вопросы

В рамках рассмотрения прочих вопросов были обсуждены следующие моменты:

1. [Краткое содержание вопроса]
2. [Краткое содержание вопроса]

По обсуждаемым вопросам приняты следующие решения:

• Решение: [Краткое содержание решения].

6. Заключение

Собрание акционеров завершилось в [время окончания]. Протокол собрания подписан всеми присутствующими акционерами.

7. Подписи

Председатель собрания:

[Ф.И.О.]

[Подпись]

Секретарь собрания:

[Ф.И.О.]

[Подпись]

8. Приложения

1. Список акционеров, присутствующих на собрании.
2. Годовой отчет и бухгалтерский баланс.
3. Протоколы заседаний совета директоров и другие документы.

Протокол подписан [дата подписания].

СКАЧАТЬ​