Как написать, протокол собрания акционеров образец?
Протокол собрания акционеров
ООО «Название компании»
г. [Город]
[Дата]
Протокол № [номер] собрания акционеров
1. Время и место проведения
Собрание акционеров состоялось [дата] в [время] по адресу: [адрес проведения собрания].
2. Список присутствующих
Собрание акционеров проведено в соответствии с установленными правилами. В заседании приняли участие следующие акционеры:
- [Ф.И.О. акционера, паспортные данные, доля в уставном капитале]
- [Ф.И.О. акционера, паспортные данные, доля в уставном капитале]
- [Ф.И.О. акционера, паспортные данные, доля в уставном капитале]
- Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за [финансовый год].
- Выборы членов совета директоров.
- Утверждение аудитора компании.
- Обсуждение и принятие решения по вопросам дивидендов.
- Разное.
4.1. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса
Присутствующие акционеры рассмотрели годовой отчет и бухгалтерский баланс за [финансовый год]. В результате обсуждения было принято следующее решение:
- Решение: Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс за [финансовый год].
- Голоса: «За» — [количество голосов], «Против» — [количество голосов], «Воздержались» — [количество голосов].
В ходе обсуждения было предложено избрать следующих кандидатов в совет директоров:
- [Ф.И.О. кандидата, должность]
- [Ф.И.О. кандидата, должность]
- Решение: Избрать предложенных кандидатов в состав совета директоров.
- Голоса: «За» — [количество голосов], «Против» — [количество голосов], «Воздержались» — [количество голосов].
Предложено утвердить следующего аудитора для проведения аудита в следующем финансовом году:
- [Наименование аудиторской фирмы, ИНН, адрес]
- Решение: Утвердить аудитора [Наименование аудиторской фирмы] для проведения аудита за [финансовый год].
- Голоса: «За» — [количество голосов], «Против» — [количество голосов], «Воздержались» — [количество голосов].
Рассмотрены предложения по выплате дивидендов. В результате обсуждения было принято следующее решение:
- Решение: Выплатить дивиденды в размере [сумма] на акцию.
- Голоса: «За» — [количество голосов], «Против» — [количество голосов], «Воздержались» — [количество голосов].
В рамках рассмотрения прочих вопросов были обсуждены следующие моменты:
- [Краткое содержание вопроса]
- [Краткое содержание вопроса]
- Решение: [Краткое содержание решения].
Собрание акционеров завершилось в [время окончания]. Протокол собрания подписан всеми присутствующими акционерами.
7. Подписи
Председатель собрания:
[Ф.И.О.]
[Подпись]
Секретарь собрания:
[Ф.И.О.]
[Подпись]
8. Приложения
- Список акционеров, присутствующих на собрании.
- Годовой отчет и бухгалтерский баланс.
- Протоколы заседаний совета директоров и другие документы.