Как сформировать, протокол совета директоров образец?
Протокол заседания Совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «___________»Протокол №__
г. _______ «_» _________ 202 года
Заседание Совета директоров ООО «__________».
Место проведения: ______________ (указать адрес или формат, если заседание проводится дистанционно).
Время проведения заседания: с «» ч. «» мин. до «» ч. «» мин.
Присутствовали:
- ФИО - Председатель Совета директоров
- ФИО - Член Совета директоров
- ФИО - Член Совета директоров
- ФИО - Член Совета директоров (если заседание проводится очно или заочно, необходимо отметить формат присутствия)
Приглашенные:
- ФИО, должность, если присутствуют лица, не входящие в состав Совета директоров.
Повестка дня:
- Утверждение повестки дня заседания.
- Вопрос о назначении генерального директора ООО «_________».
- Вопрос об утверждении годового отчета.
- Принятие решения о распределении прибыли за ____ год.
- Прочие вопросы.
Обсуждение вопросов и принятие решений:
Вопрос № 1. Утверждение повестки дня.
Слушали:- Председателя Совета директоров ФИО, который предложил утвердить повестку дня заседания.
Голосование: За - ___, Против - ___, Воздержались - ___.
Решение принято.
Вопрос № 2. Назначение генерального директора.
Слушали:- ФИО, члена Совета директоров, который предложил кандидатуру ФИО на должность генерального директора.
- В ходе обсуждения члены Совета директоров выразили мнения о профессиональных качествах и опыте кандидата.
Голосование: За - ___, Против - ___, Воздержались - ___.
Решение принято.
Вопрос № 3. Утверждение годового отчета.
Слушали:- Главного бухгалтера ФИО, который представил проект годового отчета.
- Члены Совета директоров обсудили основные финансовые показатели, предложили внести небольшие изменения.
Голосование: За - ___, Против - ___, Воздержались - ___.
Решение принято.
Вопрос № 4. Распределение прибыли.
Слушали:- Финансового директора ФИО, который предложил распределить чистую прибыль в размере _______ рублей следующим образом: ___________.
- Члены Совета директоров обсудили предложение и единогласно его поддержали.
Голосование: За - ___, Против - ___, Воздержались - ___.
Решение принято.
Вопрос № 5. Прочие вопросы.
- Вопросы не поступили (или кратко указать, если были обсуждены другие вопросы).
Подписи:
Председатель Совета директоров: __________________ / ФИОЧлены Совета директоров:
- __________________ / ФИО
- __________________ / ФИО
- __________________ / ФИО