Протокол совета директоров образец скачать

Как сформировать, протокол совета директоров образец?​

Протокол заседания Совета директоров​

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «___________»

Протокол №__

г. _______ «_» _________ 202 года

Заседание Совета директоров ООО «__________».

Место проведения: ______________ (указать адрес или формат, если заседание проводится дистанционно).

Время проведения заседания: с «» ч. «» мин. до «» ч. «» мин.

Присутствовали:​

1. ФИО - Председатель Совета директоров
2. ФИО - Член Совета директоров
3. ФИО - Член Совета директоров
4. ФИО - Член Совета директоров (если заседание проводится очно или заочно, необходимо отметить формат присутствия)

Кворум: из общего количества членов Совета директоров в количестве _____ человек, на заседании присутствовали _____ человек, что составляет более 50%, кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные:

• ФИО, должность, если присутствуют лица, не входящие в состав Совета директоров.

Повестка дня:​

1. Утверждение повестки дня заседания.
2. Вопрос о назначении генерального директора ООО «_________».
3. Вопрос об утверждении годового отчета.
4. Принятие решения о распределении прибыли за ____ год.
5. Прочие вопросы.

Обсуждение вопросов и принятие решений:​

Вопрос № 1. Утверждение повестки дня.​

Слушали:

• Председателя Совета директоров ФИО, который предложил утвердить повестку дня заседания.

Решили: Утвердить повестку дня заседания Совета директоров.

Голосование: За - ___, Против - ___, Воздержались - ___.

Решение принято.

Вопрос № 2. Назначение генерального директора.​

Слушали:

• ФИО, члена Совета директоров, который предложил кандидатуру ФИО на должность генерального директора.

Обсуждение:

• В ходе обсуждения члены Совета директоров выразили мнения о профессиональных качествах и опыте кандидата.

Решили: Назначить ФИО на должность генерального директора ООО «___________» сроком на ________.

Голосование: За - ___, Против - ___, Воздержались - ___.

Решение принято.

Вопрос № 3. Утверждение годового отчета.​

Слушали:

• Главного бухгалтера ФИО, который представил проект годового отчета.

Обсуждение:

• Члены Совета директоров обсудили основные финансовые показатели, предложили внести небольшие изменения.

Решили: Утвердить годовой отчет ООО «___________» за ____ год с предложенными изменениями.

Голосование: За - ___, Против - ___, Воздержались - ___.

Решение принято.

Вопрос № 4. Распределение прибыли.​

Слушали:

• Финансового директора ФИО, который предложил распределить чистую прибыль в размере _______ рублей следующим образом: ___________.

Обсуждение:

• Члены Совета директоров обсудили предложение и единогласно его поддержали.

Решили: Распределить прибыль за ____ год согласно предложению финансового директора.

Голосование: За - ___, Против - ___, Воздержались - ___.

Решение принято.

Вопрос № 5. Прочие вопросы.​

• Вопросы не поступили (или кратко указать, если были обсуждены другие вопросы).

Подписи:​

Председатель Совета директоров: __________________ / ФИО

Члены Совета директоров:

1. __________________ / ФИО
2. __________________ / ФИО
3. __________________ / ФИО

Протокол составлен «_» __________ 202 года.

СКАЧАТЬ​