Протокол заседания совета директоров образец скачать

Как сформировать, протокол заседания совета директоров образец?​

Протокол заседания Совета директоров​

Дата: [дата заседания]

Время начала: [время начала]

Место проведения: [место проведения]

Присутствовали:

1. [Ф.И.О., должность]
2. [Ф.И.О., должность]
3. [Ф.И.О., должность]
4. [Ф.И.О., должность]

Отсутствовали:

1. [Ф.И.О., должность] – по уважительной причине
2. [Ф.И.О., должность] – по уважительной причине

Повестка дня:

1. Открытие заседания и утверждение повестки дня.
2. Рассмотрение и утверждение протокола предыдущего заседания.
3. Финансовые отчеты за [период].
4. Обсуждение и утверждение бюджета на [год/период].
5. Рассмотрение новых инвестиционных проектов.
6. Обсуждение вопросов, связанных с корпоративной стратегией.
7. Разное.

1. Открытие заседания и утверждение повестки дня

Заседание открыл [Ф.И.О., должность]. Предложенная повестка дня была обсуждена и утверждена единогласно.

2. Рассмотрение и утверждение протокола предыдущего заседания

Протокол заседания от [дата предыдущего заседания] был рассмотрен. Замечания и предложения не поступили. Протокол утвержден единогласно.

3. Финансовые отчеты за [период]

[Ф.И.О., должность] представил финансовые отчеты за [период]. Были рассмотрены основные финансовые показатели, включая доходы, расходы, активы и обязательства. По итогам обсуждения, отчеты были утверждены без замечаний.

4. Обсуждение и утверждение бюджета на [год/период]

Бюджет на [год/период] был представлен [Ф.И.О., должность]. Основные статьи доходов и расходов были подробно рассмотрены. После обсуждения и внесения предложений, бюджет был утвержден.

5. Рассмотрение новых инвестиционных проектов

Были рассмотрены следующие инвестиционные проекты:

• Проект 1: [Краткое описание проекта, предполагаемые затраты, ожидаемая доходность и сроки выполнения.]
• Проект 2: [Краткое описание проекта, предполагаемые затраты, ожидаемая доходность и сроки выполнения.]

После обсуждения, было принято решение одобрить [описание решения] по каждому из проектов.

6. Обсуждение вопросов, связанных с корпоративной стратегией

Обсуждались следующие вопросы:

• Стратегическое развитие на ближайшие 5 лет.
• Планы по расширению на новые рынки.
• Улучшение внутренних процессов и повышения эффективности.

По каждому вопросу были выработаны рекомендации и приняты решения, которые будут оформлены в виде отдельного плана действий.

7. Разное

В разном обсуждались следующие вопросы:

• [Вопрос 1] – [Краткое резюме обсуждения и принятое решение].
• [Вопрос 2] – [Краткое резюме обсуждения и принятое решение].

Заключение

Заседание было закрыто в [время окончания]. Следующее заседание назначено на [дата следующего заседания].

Подписи:

1. Председатель заседания: [Ф.И.О., подпись]
2. Секретарь заседания: [Ф.И.О., подпись]

Примечания:

1. Протокол составлен в двух экземплярах: один для внутреннего архива, второй для учета и контроля.
2. Все решения, принятые на заседании, должны быть доведены до ответственных лиц в установленном порядке.

СКАЧАТЬ​