Как сформировать, протокол заседания совета директоров образец?
Протокол заседания Совета директоров
Дата: [дата заседания]Время начала: [время начала]
Место проведения: [место проведения]
Присутствовали:
- [Ф.И.О., должность]
- [Ф.И.О., должность]
- [Ф.И.О., должность]
- [Ф.И.О., должность]
- [Ф.И.О., должность] – по уважительной причине
- [Ф.И.О., должность] – по уважительной причине
- Открытие заседания и утверждение повестки дня.
- Рассмотрение и утверждение протокола предыдущего заседания.
- Финансовые отчеты за [период].
- Обсуждение и утверждение бюджета на [год/период].
- Рассмотрение новых инвестиционных проектов.
- Обсуждение вопросов, связанных с корпоративной стратегией.
- Разное.
Заседание открыл [Ф.И.О., должность]. Предложенная повестка дня была обсуждена и утверждена единогласно.
2. Рассмотрение и утверждение протокола предыдущего заседания
Протокол заседания от [дата предыдущего заседания] был рассмотрен. Замечания и предложения не поступили. Протокол утвержден единогласно.
3. Финансовые отчеты за [период]
[Ф.И.О., должность] представил финансовые отчеты за [период]. Были рассмотрены основные финансовые показатели, включая доходы, расходы, активы и обязательства. По итогам обсуждения, отчеты были утверждены без замечаний.
4. Обсуждение и утверждение бюджета на [год/период]
Бюджет на [год/период] был представлен [Ф.И.О., должность]. Основные статьи доходов и расходов были подробно рассмотрены. После обсуждения и внесения предложений, бюджет был утвержден.
5. Рассмотрение новых инвестиционных проектов
Были рассмотрены следующие инвестиционные проекты:
- Проект 1: [Краткое описание проекта, предполагаемые затраты, ожидаемая доходность и сроки выполнения.]
- Проект 2: [Краткое описание проекта, предполагаемые затраты, ожидаемая доходность и сроки выполнения.]
6. Обсуждение вопросов, связанных с корпоративной стратегией
Обсуждались следующие вопросы:
- Стратегическое развитие на ближайшие 5 лет.
- Планы по расширению на новые рынки.
- Улучшение внутренних процессов и повышения эффективности.
7. Разное
В разном обсуждались следующие вопросы:
- [Вопрос 1] – [Краткое резюме обсуждения и принятое решение].
- [Вопрос 2] – [Краткое резюме обсуждения и принятое решение].
Заседание было закрыто в [время окончания]. Следующее заседание назначено на [дата следующего заседания].
Подписи:
- Председатель заседания: [Ф.И.О., подпись]
- Секретарь заседания: [Ф.И.О., подпись]
- Протокол составлен в двух экземплярах: один для внутреннего архива, второй для учета и контроля.
- Все решения, принятые на заседании, должны быть доведены до ответственных лиц в установленном порядке.