Протокол заседания совета директоров ооо образец скачать

Как написать, протокол заседания совета директоров ооо образец?​

Вот образец протокола заседания совета директоров:

Протокол заседания совета директоров ООО "Примерная Компания"

Дата: 6 сентября 2024 года

Время начала: 10:00

Место проведения: офис ООО "Примерная Компания", г. Москва, ул. Примерная, д. 1

Присутствующие:

1. Иванов Иван Иванович – председатель совета директоров
2. Петров Петр Петрович – директор по финансовым вопросам
3. Сидоров Сидор Сидорович – директор по производству
4. Смирнова Анна Викторовна – директор по маркетингу

Повестка дня:

1. Утверждение финансового отчета за 1 квартал 2024 года
2. Обсуждение плана по расширению производства
3. Принятие решения о заключении нового контракта на поставку сырья
4. Разное

1. Утверждение финансового отчета за 1 квартал 2024 года:

• Финансовый отчет был представлен директором по финансовым вопросам.
• После обсуждения отчет был утвержден единогласно.

2. Обсуждение плана по расширению производства:

• Директор по производству представил план расширения.
• Вопросы по плану были рассмотрены, обсуждены, и принято решение утвердить план с внесением предложенных изменений.

3. Принятие решения о заключении нового контракта на поставку сырья:

• Представлен проект контракта.
• После обсуждения было принято решение заключить контракт с предложенными условиями.

4. Разное:

• Обсуждены предложения по улучшению внутренней отчетности.
• Принято решение провести дополнительное совещание по этому вопросу.

Время завершения заседания: 12:30

Председатель совета директоров: Иванов Иван Иванович

Секретарь заседания: Петров Петр Петрович

Подписи:

Иванов И.И.

Петров П.П.

Сидоров С.С.

Смирнова А.В.

Этот протокол может быть адаптирован в зависимости от конкретных требований вашей компании.

СКАЧАТЬ​