Как написать, справка о конечном бенефициаре образец?
Справка о конечном бенефициаре
Название организации: (Название вашей компании)
Юридический адрес: (Юридический адрес вашей компании)
ИНН: (ИНН вашей компании)
ОГРН: (ОГРН вашей компании)
Телефон: (Контактный телефон вашей компании)
Электронная почта: (Контактный e-mail вашей компании)
Справка
Настоящая справка выдана в целях выполнения требований законодательства Российской Федерации и международных стандартов по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
1. Информация о конечном бенефициаре:
- ФИО: (Полное имя конечного бенефициара)
- Дата рождения: (Дата рождения конечного бенефициара)
- Место рождения: (Место рождения конечного бенефициара)
- Гражданство: (Гражданство конечного бенефициара)
- Адрес места жительства: (Адрес проживания конечного бенефициара)
- Документ, удостоверяющий личность: (Тип документа и его реквизиты, например, паспорт, серия, номер, выданный кем и когда)
- Структура собственности: (Укажите, какой процент доли в уставном капитале компании принадлежит конечному бенефициару, если применимо, или как конечный бенефициар осуществляет контроль за деятельностью компании)
- Тип контроля: (Укажите, каким образом конечный бенефициар осуществляет контроль, например, через голосование акциями, назначение директоров и т.д.)
- Дата начала контроля: (Дата, с которой конечный бенефициар осуществляет контроль)
- Связь с компанией: (Опишите, в какой форме конечный бенефициар связан с компанией – например, является акционером, учредителем, членом совета директоров и т.д.)
- Прочие сведения: (Укажите любую дополнительную информацию, которая может быть полезной для понимания роли конечного бенефициара в компании)
Настоящая справка составлена на основании документов и информации, предоставленных конечным бенефициаром, и является достоверной и полной на момент её составления.
Дата составления справки: (Дата)
Подпись уполномоченного лица:
ФИО уполномоченного лица: (Полное имя уполномоченного лица, ответственного за составление справки)
Должность: (Должность уполномоченного лица)
Подпись: (Подпись уполномоченного лица)
М.П. (если применяется):
Примечание: Справка должна быть заверена печатью организации, если это предусмотрено внутренними правилами компании.