Как сформировать, выписка из протокола совета директоров образец?
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № X
Совета директоров [Наименование компании]
Дата: [Дата проведения заседания]
Место проведения: [Место проведения заседания]
Присутствовали:
- [ФИО, должность, например: Иванов Иван Иванович, Генеральный директор]
- [ФИО, должность, например: Петров Петр Петрович, Финансовый директор]
- [ФИО, должность, например: Сидорова Мария Сергеевна, Коммерческий директор]
- [ФИО, должность, если есть причину отсутствия, указать ее, например: Смирнов Алексей Викторович, член Совета директоров, по уважительной причине]
- Утверждение финансового отчета за [период, например: II квартал 2024 года].
- Обсуждение стратегии развития компании на 2025 год.
- Рассмотрение предложения о приобретении нового оборудования.
- Прочие вопросы.
Выступил [ФИО, например: Петров Петр Петрович] с докладом о финансовых результатах компании за II квартал 2024 года. Обсуждены ключевые показатели, в том числе доходы, расходы и чистая прибыль. По итогам обсуждения принято решение утвердить финансовый отчет за II квартал 2024 года.
Решение: Утвердить финансовый отчет за II квартал 2024 года.
2. Обсуждение стратегии развития компании на 2025 год
[ФИО, например: Сидорова Мария Сергеевна] представила предложение по стратегии развития компании на 2025 год. Основные акценты сделаны на расширение рынка сбыта, внедрение новых технологий и улучшение клиентского сервиса. Обсуждены потенциальные риски и возможности.
Решение: Принять предложенную стратегию развития на 2025 год за основу и поручить разработку детализированного плана внедрения.
3. Рассмотрение предложения о приобретении нового оборудования
Представлено предложение о приобретении нового оборудования для [указать цель, например: модернизации производственной линии]. Обсуждены финансовые и технические параметры.
Решение: Одобрить приобретение нового оборудования на сумму [указать сумму] и поручить [ФИО, например: Финансовому директору] подготовить необходимые документы для заключения договора.
4. Прочие вопросы
[Если были подняты дополнительные вопросы, кратко их перечислить и указать принятые решения.]
Решение: [Указать решения по прочим вопросам, если таковые имеются.]
Заключение:
Заседание Совета директоров завершилось в [указать время] после рассмотрения всех пунктов повестки дня. Протокол заседания составлен и подписан [ФИО председателя заседания] и [ФИО секретаря заседания].
Председатель заседания: [ФИО, подпись]
Секретарь заседания: [ФИО, подпись]
Дата составления протокола: [Дата]
Этот образец может быть адаптирован под конкретные требования вашей компании или ситуации.